Expertise en conformité réglementaire et AML/CFT
Les entreprises opérant aux Émirats arabes unis sont soumises à des exigences réglementaires de plus en plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CFT), de transparence et de gouvernance d'entreprise. Sentinel Auditing accompagne les organisations dans la mise en place de dispositifs de conformité efficaces afin de répondre à l'ensemble de leurs obligations réglementaires.
Sentinel Auditing vous accompagne dans les domaines suivants :
- Conception et révision des politiques AML/CFT
- Mise en place des procédures KYC/CDD (Customer Due Diligence)
- Enregistrement sur goAML et déclarations STR/SAR
- Enregistrement des bénéficiaires effectifs (UBO) et suivi de la conformité
- Formation et sensibilisation des collaborateurs
- Préparation aux inspections réglementaires
- Revues indépendantes de conformité
