الخبرة في الامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نرافق الشركات في إعداد وتحديث سياساتها وإجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويراعي نهجنا طبيعة أنشطتها وتنظيمها ومدى تعرضها للمخاطر، بهدف وضع منظومة امتثال ملائمة وقابلة للتطبيق.

ندعم الشركات في وضع إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD) وتحسينها. وتشمل خدماتنا، على وجه الخصوص، تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها، وتقييم المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة (EDD) عند الضرورة.

نرافق الشركات في تسجيلها على منصة goAML ووضع إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STR/SAR). وتهدف تدخلاتنا إلى تسهيل الامتثال لالتزامات الإبلاغ، وتعزيز آليات الكشف الداخلية، وضمان الإدارة الدقيقة للتنبيهات والبلاغات المقدمة إلى السلطات المختصة.

نرافق الشركات في تحديد المستفيدين الفعليين (UBO) والإفصاح عنهم، وكذلك في إنشاء السجلات التنظيمية وتحديثها. وتهدف خدماتنا إلى تعزيز الشفافية في هياكل الملكية وتيسير الامتثال لالتزامات الإفصاح.

نقدّم تدريبات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصممة بما يتناسب مع مسؤوليات المديرين ومسؤولي الامتثال والموظفين. تغطي برامجنا الالتزامات التنظيمية وإجراءات اعرف عميلك/العناية الواجبة بالعملاء، والتعرّف على المعاملات المشبوهة والعقوبات المالية المستهدفة، بهدف تعزيز مهارات الفرق وتطبيق أفضل الممارسات يوميًا.

نساعد الشركات على الاستعداد لعمليات التفتيش والرقابة التنظيمية من خلال تقييم مستوى امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل تدخلاتنا مراجعة السياسات والإجراءات، والتحقق من الملفات والسجلات الإلزامية، فضلًا عن تحديد أوجه القصور ووضع إجراءات تصحيحية للاستعداد بشكل أفضل لمتطلبات الجهات الرقابية.

نجري تقييمات مستقلة لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التحقق من امتثالها للمتطلبات التنظيمية وفعاليتها التشغيلية. وتشمل أعمالنا، على وجه الخصوص، مراجعة السياسات والإجراءات، وتقييم الضوابط الداخلية، واختبار عينات من ملفات العملاء والمعاملات. وفي ختام المهمة، نقدم تقريرًا مفصلًا بالنتائج والمخاطر المحددة والتوصيات الرامية إلى التحسين.